Mundo

Fiscalía colombiana actuó contra empresario vinculado en presuntos casos de corrupción con los Clap

La fiscalía colombiana publicó la información / Foto: Captura Web

En nota publicada en su página web la Fiscalía General de Colombia identificó bienes que harían parte del patrimonio presuntamente ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán, a través de operaciones financieras irregulares.

El empresario es señalado por las agencias internacionales de seguridad de ser un presunto testaferro de Nicolás Maduro y encabezar un esquema de corrupción que, en Venezuela, se apoderó de recursos millonarios destinados a la compra de alimentos y mercados que llegaron a precios superiores y descompuestos a través del programa social de los llamados Clap.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla, cuyo valor superaría los 35 mil millones de pesos.

Entre los predios afectados están: una mansión avaluada en 28 mil millones de pesos en el sector de Riomar, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.

Acusaciones

Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles sean vendidos antes de las diligencias de ocupación.

La Fiscalía constató que los bienes están a nombre de una sociedad que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab, a través de una empresa con la que realizó importaciones y exportaciones ficticias que representaron pérdidas al estado colombiano.

Por estos hechos, Saab Morán está vinculado a una investigación por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa. En su contra pesa una circular azul de Interpol.

Bogotá / Redacción Web

(Visited 176 times, 1 visits today)

Share This:

Comentarios

  clap   alex-saab   colombia   




Publicidad

El Tiempo