Venezuela

Informante en caso Venezuela fue acusado de mentir

Marín (izquierda) es una pieza clave en las investigaciones contra El Aissami / Foto: HispanTV

Un informante clave en un caso contra uno de los colaboradores más cercanos del gobernante venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado de mentirle a los encargados de hacer cumplir la ley, en un caso que involucra millones de dólares que fueron transportados en aviones privados en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de acuerdo con información a la que tuvo acceso The Associated Press (AP).

El giro sorprendente podría dañar el caso contra el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami -a quien Estados Unidos considera como uno de los intermediarios del poder más corruptos de Venezuela-, y darle oxígeno a las afirmaciones de la élite socialista de la nación en torno a que los estadounidenses están recurriendo a acusaciones inventadas para tratar de lograr su objetivo de un cambio de régimen.

También se produce luego de que se dieron a conocer revelaciones vergonzosas en otro caso de violación a las sanciones estadounidenses, en el que un juez federal vilipendió a la misma unidad de fiscales de Manhattan que tienen en la mira a El Aissami por retener información exculpatoria sobre un empresario iraní que es visto como la conexión en las crecientes relaciones entre la República Islámica y Venezuela.

Arresto

Alejandro Marín, piloto y empresario nacido en Venezuela, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami bajo tres cargos de haber realizado conscientemente declaraciones falsas a los agentes federales de Estados Unidos, de acuerdo con documentos entregados a los tribunales.

Una declaración jurada que estaba junto con la orden de arresto del 4 de septiembre no menciona a Venezuela ni a El Aissami.

Sin embargo, acusa a Marín de mentir sobre el equivalente a 140.000 dólares que desaparecieron de un paquete de 1,3 millones de euros en efectivo que él transportó en un avión privado a Estados Unidos en julio de 2018 bajo órdenes de las autoridades federales.

Marín, de 46 años, opera un negocio de vuelos chárter en el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, Florida. Fue registrado como fuente confidencial para ayudar a investigar al entonces vicepresidente El Aissami y a su supuesto testaferro, el empresario Samark López, de acuerdo con una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato para discutir la pesquisa en curso.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump etiquetó a los dos hombres como narcotraficantes en 2017, incautándoles cientos de millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos, así como dos yates, un avión privado y una residencia en Miami.

Todo ello, aseguró, fueron resultado de las ganancias ilícitas de los envíos de cocaína a los cárteles mexicanos que estuvieron coordinados al más alto nivel del gobierno y ejército venezolanos.

Posteriormente los acusó de haber violado esas mismas sanciones luego de que supuestamente utilizaron compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aeronaves registradas como estadounidenses hacia Rusia, Turquía y Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro de 2018, que la oposición boicoteó en medio de acusaciones de fraude y manipulación de votos.

Ambos hombres están en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Los dos han negado haber cometido alguna acción ilegal y López ha apelado sin éxito a la Corte Suprema para tratar de impedir que las víctimas de secuestro de los rebeldes colombianos se apoderen de una parte de los 318 millones de dólares de activos congelados en Estados Unidos, luego de ser etiquetados como “narcotraficantes” por parte del Departamento del Tesoro norteamericano.

Sin comentarios

Christian Dunham, defensor público que representa a Marín, rechazó hacer comentarios al respecto, pero dijo que se tiene previsto que su cliente comparezca en la corte en una audiencia de detención previa al juicio el 30 de septiembre.

Un portavoz de la fiscalía de Manhattan se negó a hacer comentarios.

De acuerdo con la orden de arresto, aproximadamente 140.000 dólares del dinero que se le debe al gobierno de Estados Unidos fueron retirados de los paquetes que Marín ayudó a transportar bajo instrucción de un asociado extranjero identificado como “Individuo 1”.

Los investigadores estadounidenses dieron órdenes a Marín para que tratara de recuperar el dinero faltante transfiriéndolos a una cuenta bajo control de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del ICE que es la principal agencia para delitos financieros cometidos más allá de las fronteras estadounidenses.

Luego de que dos transferencias electrónicas fueron rechazadas, el dinero fue depositado finalmente meses más tarde a una compañía controlada por Marín, algo que él nunca dijo a los investigadores. Aproximadamente 90.000 dólares procedían de una organización afiliada a un equipo de fútbol no identificado, asociado con el “Individuo 1”, de acuerdo con el testimonio del agente especial Timothy McCann, de la oficina de investigaciones.

Dos años después, en agosto pasado, agentes federales preguntaron a Marín sobre los fondos que desaparecieron del paquete llamado “Marin”. En una serie de llamadas con los fiscales estadounidenses y en una reunión posterior en Manhattan, el piloto reiteró que no recuperó nada del dinero perdido.

Sin embargo, el 28 de agosto cambió su versión y dijo que después de consultarlo con su contador, recordó que había recibido 130.000 dólares por parte del “Individuo 1”, con una parte de ese dinero procedente de la organización asociada con el club de fútbol.

Nombre

McCann no mencionó el nombre del equipo en su testimonio. En 2015, El Aissami, quien es gran fanático del fútbol, fue añadido a la plantilla de un club de la primera división de la liga venezolana del estado de Aragua, el cual gobernó de 2012 a 2017. Una portavoz del club no hizo comentarios al respecto.

De momento no está claro qué impacto, si es que hay alguno, tendrán las nuevas revelaciones sobre el caso contra El Aissami y otros tres acusados que actualmente se encuentran bajo custodia de las autoridades federales de Estados Unidos. Sólo uno de ellos, Víctor Mones, quien es propietario de la compañía registrada en Florida American Charter Services, se ha declarado culpable.

Medellín / Joshua Goodman / AP

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