ICE confirma inclusión de Raúl Gorrín en la lista de los Más Buscados

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a principios de diciembre la incorporación de Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario —un abogado y empresario venezolano— a la lista Los Más Buscados por ICE por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y varios cargos de lavado de activos.

En comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se indicó que la acción se dio luego de que Gorrín Belisario se fugase de la justicia tras un pliego acusatorio presentado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida y tras la publicación del aviso actualizado por parte de la Red contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU sobre la corrupción pública que impera en Venezuela.

El pliego acusatorio alega que Gorrín, pagó millones de dólares en sobornos para dos altos funcionarios venezolanos con la finalidad de obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el Gobierno venezolano.

Además de realizar transferencias electrónicas de dinero para sobornar a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les compró y les pagó los gastos a dichos funcionarios relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma. Más aún, él presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.

Gorrin Belisario fue visto por última vez en Caracas, Venezuela y se encuentra actualmente prófugo.

Agencia / Washington

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